特讯,：107 - 反洗黑钱及反恐怖主义融资 [Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/​CFT)]

1. 如果你是以下人士：

👉 会计师

👉 公司秘书

👉 律师  

👉 房地产经纪人 

👉 信托公司 

👉 贵金属与宝石交易商 (金匠，珠宝商等等) 

👉 持牌赌场 

👉 博彩机构 

👉 持牌放债人/信贷公司 

👉 典当商/当铺

2. 那你懂不懂反洗黑钱及反恐怖主义融资 [Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/​CFT)]呢？

3. 如不遵守AMLA：

👉 条文 13 - 保存记录的规定，罚款高达100万令吉

👉 条文 14 - 向马来西亚国家银行提交可疑交易报告的责任，罚款高达100万令吉

👉 条文 16 - 承担客户尽职调查的义务，即认识你的客户，罚款高达100万令吉

👉 条文 17 - 保存文件至少6年的规定 ，罚款高达300万令吉或监禁5年或两者兼施

4. 为了让大家更了解遵循法则，国家银行特举办了多场 Data & Compliance Report (DCR) 2021 Clinic，免费让公众人士参与

5. 针对上述（4），其中 7月7日的 那一场是以中文解说的

6. 下载 反洗黑钱及反恐怖主义融资 的相关资料，或者报名参与 Data & Compliance Report (DCR) 2021 Clinic - https://www.ccs-co.com/post/ccslibrary40-2021

#会计之道博大精深，#建议大家找一个有经验的老师指导。

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

👉 专业资讯送到你手中

1. 网站 ✍️ https://www.ccs-co.com/

2. Telegram ✍️ http://bit.ly/YourAuditor

3. Instagram ✍ http://tiny.cc/rojzrz

4. 部落格 ✍ https://ccsyourauditor.blogspot.com/

5. Google ✍ http://tiny.cc/9oussz