特讯,：108 - Co Sec 想知道 “反洗黑钱及反恐怖主义融资” 的58问与答 [Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/​CFT)]

 
1. 如果你是 👉 公司秘书

2. 那你懂不懂反洗黑钱及反恐怖主义融资 [Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/​CFT)]呢？

3. 如不遵守AMLA：

👉 条文 13 - 保存记录的规定，罚款高达100万令吉

👉 条文 14 - 向马来西亚国家银行提交可疑交易报告的责任，罚款高达100万令吉

👉 条文 16 - 承担客户尽职调查的义务，即认识你的客户，罚款高达100万令吉

👉 条文 17 - 保存文件至少6年的规定 ，罚款高达300万令吉或监禁5年或两者兼施

4. 为了让大家更了解遵循法则，国家银行特举办了多场 Data & Compliance Report (DCR) 2021 Clinic，免费让公众人士参与

5. 我把昨天 Clinic 内的58题关于 Co Sec 的问与答整理了出来

下载 - https://www.ccs-co.com/post/ccslibrary47-2021

6. 下载 反洗黑钱及反恐怖主义融资 的相关资料，或者报名参与 Data & Compliance Report (DCR) 2021 Clinic - https://www.ccs-co.com/post/ccslibrary40-2021

#会计之道博大精深，#建议大家找一个有经验的老师指导。

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